证券代码：600579          证券简称：天华院           编号：2019—013



        青岛天华院化学工程股份有限公司
      第六届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二十七次
会议于 2019 年 4 月 25 日 11:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室
召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程
序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

    会议由公司职工代表、监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，以投
票表决的方式通过了各项报告、议案，并形成以下决议：

     一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     三、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
190,713,617.11 元，期初可供分配利润为-867,593,459.35 元，调整期初未分配利润
合计数为 270,239,512.35 元，调整后期初未分配利润为-597,353,947.00 元，期末可
供股东分配利润-406,640,329.89 元。

     根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2018 年度不提取盈余公积金，不向股
东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     四、审议通过了《2018 年年度报告》及其《摘要》

     监事会认为公司编制 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假


                                       1
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司 2019 年度日常关
联交易预计的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    六、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    七、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    八、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告

                                         青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

                                                             2019 年 4 月 26 日




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