证券代码：600579      证券简称：天华院      编号：2019—012



     青岛天华院化学工程股份有限公司
   第六届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第
六届董事会第三十四次会议于 2019 年 4 月 25 日 09:00 在兰州市西固
区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集
召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规
定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，经与会
董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项报告、议案，形成如下
决议：
    一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年度董
事会工作报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年度独
立董事述职报告》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年度总
经理工作报告》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年度财
务决算报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实
现净利润 190,713,617.11 元，期初可供分配利润为-867,593,459.35
元，调整期初未分配利润合计数为 270,239,512.35 元，调整后期初
未 分 配 利 润 为 -597,353,947.00 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润
-406,640,329.89 元。
    根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2018 年度不提取盈余
公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年年度
报告》及其《摘要》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 摘要同时刊登于《中国证券报》、 上海证券报》）。
    八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》
    关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七
人。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2019 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2019—016）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
    九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
    详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于环球香港装备拟执
行盈利补偿承诺的公告》（公告编号：2019-014）
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红
的承诺的议案》
    详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于子公司拟执行以股
份回购方式替代分红的承诺的公告》（公告编号 2019-015）
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于暂不发出 2018 年年度股东大会通知的
议案》
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将本次董事会审议通
过的 《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、审
议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、审议《2018 年
年度报告》及其《摘要》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟
执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》及公司第六届监事会第
二十六次会议审议通过的《2018 年监事会工作报告》等 8 项报告、
议案， 需提交公司 2018 年年度股东大会审议通货。同时需听取本次
董事会审议通过的《2018 年度独立董事述职报告》。
    本次董事会暂不发出年度股东大会会议通知，2018 年年度股东
大会的召开时间由董事会另行公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                               青岛天华院化学工程股份有限公司
                                                         董事会
                                               2019 年 4 月 26 日