证券代码：600579       证券简称：天华院      编号：2019—022



     青岛天华院化学工程股份有限公司
   第六届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监
事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 20 日以邮件形式发出，2019 年 4
月 29 日 11:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室
召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列
席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规
定要求。
    会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，并以
举手表决方式通过如下决议：
    1、审议通过了《2019 年第一季度报告》及《正文》，会议认为：
    1、公司《2019 年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审
议程序符合法律、法规，以及公司《章程》、内部控制制度的各项规
定；
    2、公司《2019 年第一季度报告全文》及其《正文》的内容、格
式符合中国证监会有关规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公
司二〇一五第三季度报告披露工作的通知》等相关规定；
    3、公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、审议、信息
披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；
    4、公司监事会认为:公司董事会编制的公司《2019 年第一季度
报告全文》及其《正文》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,
没有出现因此损害公司股东利益的情形。
    表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于本公司第六届监事会已于 2018 年 12 月 4 日任期届满，需进
行监事会换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，本公司依
据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》相关要求，拟提名
郑智先生、杨敬慧女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。
    以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任
公司监事资格。

    根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新一届
监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生新一届监事会职
工代表监事前，公司第六届监事会的现任监事将继续履行监事职责。
    表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。
    3、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
    表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》
    表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    附：2 位非职工代表监事简历：

    郑智，男，汉族，1982 年 10 月生，中共党员，硕士研究生学历，
工学硕士曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司
党组秘书、办公厅副处长、国务院国有重点大型企业监事会 副处级
专职监事、中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼）、归家审
计署政法审计局副处长，现任中国化工装备有限公司副总经理、中国
化工装备环球控股（香港）有限公司监事会主席。拟任青岛天华院化
学工程股份有限公司第七届监事会非职工代表监事。
    杨敬慧，女，1977 年 8 月出生，汉，中共党员，研究生学历，
硕士学位，教授级高工。历任中国化工装备有限公司生产经营办、安
环部业务主管、部门负责人；现任中国化工装备有限公司安全副总监、
生产经营办、安环部负责人。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事。
    特此公告。



                      青岛天华院化学工程股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 30 日