证券代码：600579        证券简称：克劳斯        公告编号：2020-052




                   克劳斯玛菲股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
于 2020 年 10 月 30 日以书面传签的形式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 20
日以邮件的方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议召集、召
开程序及审议事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会
议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
    一、会议审议通过了《2020 年第三季度报告》及其正文
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年第三季度报告》及其正文。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-054）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订公司章程部分条款的公告》（2020-055）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事辞职及补选董事的公告》（2020-056）。
   本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。
   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。


                                          克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 31 日