证券代码：600579           证券简称：克劳斯        公告编号：2022-022


                     克劳斯玛菲股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股
          东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场， 敬请
          及时关注疫情防控的最新规定。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

          2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

          合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 6 月 29 日 13 点 00 分
        召开地点：北京市海淀区北四环西路 62 号 中国化工大厦 807 会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                             至 2022 年 6 月 29 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
        为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
        13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
        9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
        的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
        范运作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

        不适用


二、    会议审议事项


本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                       √
 2     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                       √
 3     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                         √
 4     关于《公司 2021 年年度报告》及其《摘要》                     √
       的议案
 5     关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转                     √
       增股本的议案
6       关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺              √
        的议案
7       关于公司 2022 年度董事薪酬的议案                    √
8       关于公司 2022 年度监事薪酬的议案                    √
9       关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案            √
10      关于公司 2022 年度融资计划的议案                    √
11      关于公司 2022 年度资本支出计划的议案                √
12      关于公司为子公司提供担保的议案                      √
13      关于修订《公司章程》部分条款的议案                  √
14      关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事            √
        规则》等制度的议案
15      关于修订《监事会议事规则》的议案                    √
注：会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上各项议案已经公司第七届董事会第二十九次、第三十一次及第七届监事
   会第十八次、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30
   日、6 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将
   在 2021 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
   登本次股东大会的会议资料。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 13

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
   议案 12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 9
    应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中
    国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工
    机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
         认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

         册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

         式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日

         Ａ股            600579          克劳斯          2022/6/21



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东
或股东代理人需提前登记确认。
（一） 登记时间：2022 年 6 月 24 日、27 日，上午 10 时-12 时，下午 14 时—
       16 时。
（二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 810 室。
（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
       间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
       1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
       2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授
       权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
       3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
       并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
       4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
       件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户
       卡原件。
       注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出
       席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
       有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东大会的
       现场会议。


六、   其他事项


（一） 联系方式
       联系地址：北京市海淀区北四环西路 62 号 中国化工大厦 810 室
       邮政编码：100080
       联 系 人：证券事务代表 杨薇
       联系电话：010-8267 7837
       传    真：010-8267 6808
（二） 现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫
       情防控的最新规定。
（三） 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
       特此公告。


                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 9 日
 附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

克劳斯玛菲股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号 非累积投票议案名称                      同意    反对    弃权

1     关于公司 2021 年度董事会工作报告的
      议案

2     关于公司 2021 年度监事会工作报告的
      议案

3     关于公司 2021 年度财务决算报告的议
      案

4     关于《公司 2021 年年度报告》及其《摘
      要》的议案

5     关于公司 2021 年度利润分配及资本公
      积金转增股本的议案

6     关于拟执行以股份回购方式替代分红
      的承诺的议案

7     关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

8     关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
9        关于公司 2022 年度日常关联交易预计
         的议案

10       关于公司 2022 年度融资计划的议案

11       关于公司 2022 年度资本支出计划的议
         案

12       关于公司为子公司提供担保的议案

13       关于修订《公司章程》部分条款的议
         案

14       关于修订《股东大会议事规则》《董
         事会议事规则》等制度的议案

15       关于修订《监事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。