证券代码：600579           证券简称：克劳斯             编号：2022-027


            克劳斯玛菲股份有限公司
      第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
通知及相关议案于 2022 年 6 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 6 月 29
日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集
召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议
合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于制定<公司经理层成员薪酬管理办法> <公司经理层
成员选聘管理办法> <公司经理层成员考核评价管理办法>的议案》
    董事会同意《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员选聘管理办
法》《公司经理层成员考核评价管理办法》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于制定<克劳斯玛菲股份有限公司“十四五”战略规划
纲要>的议案》
    董事会同意《公司“十四五”战略规划纲要》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 30 日


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