证券代码：600579           证券简称：克劳斯             编号：2022—038


                克劳斯玛菲股份有限公司
          第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
通知及相关议案于 2022 年 10 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 28
日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事
经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》
    公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内
控审计机构。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-
040）。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。


    特此公告。
                                            克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 29 日

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