证券代码：600579            证券简称：克劳斯            编号：2022—046


               克劳斯玛菲股份有限公司
         第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议
通知及相关议案于 2022 年 12 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 20
日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事
经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于变更注册资本、企业类型并修订<公司章程>部分条款
的议案》
    详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更注册资本、
企业类型并修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：2022-047）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于变更
注册资本、企业类型并修订<公司章程>部分条款的议案》以及第七届董事会第三
十五次审议通过的《关于聘请公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，均需
提交公司股东大会审议通过。
    为此，公司董事会定于 2023 年 1 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 21 日

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