证券代码：600579            证券简称：克劳斯               编号：2022-049


                   克劳斯玛菲股份有限公司
      第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会
议通知及相关议案于 2022 年 12 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月
30 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会
董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式分项审议。


    二、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于 2023 年度对外担保计划的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于董事
会换届选举的议案》《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》以及第七届监事
会第二十三次审议通过的《关于监事会换届选举的议案》，均需提交公司股东大
会审议。
    为此，公司董事会拟定于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股
东大会。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 31 日