克劳斯玛菲股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料




        2023 年 1 月 16 日北京
                                                          目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 1
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 3
议案 1：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案 .............................................................. 5
议案 2：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 .................................................... 6
议案 3：关于选举公司第八届董事会独立独立董事的议案 ................................................ 7
议案 4：关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 ............................................ 8
附件 1：董事候选人简历 ........................................................................................................ 9
附件 2：非职工代表监事简历 .............................................................................................. 12
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             2023 年第二次临时股东大会会议须知


   为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限
公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关
规定，制定会议须知如下：
   一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
         正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
   二、 除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、
         监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人
         员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
   三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
         利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他
         股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
   四、 股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责
         股东大会组织工作。
   五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。
         在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股
         份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与
         现场投票表决。
   六、 股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不
         得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕
         本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2
         次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3

                              1
     分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针
     对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在
     30 分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状
     态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
九、 本次股东大会共审议 4 项议案，议案 1 为特别决议议案，
     须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
     决权的三分之二以上通过。议案 2、议案 3、议案 4 为普
     通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
     所持有效表决权的过半数通过。
特别提示：鉴于目前疫情防控形势，建议股东优先通过网络投
票方式参会。现场参会的股东请全程佩戴口罩，配合做好体温
监测等疫情防控工作。谢绝出现发烧症状的人士进入会场。




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          2023 年第二次临时股东大会会议议程


会议时间：2023 年 1 月 16 日下午 14:00 开始
会议地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 会
           议室
主 持 人：董事长刘韬先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师


会议议程：
一、 下午 13:30 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领
      取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股
      东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东大会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案：
      1. 关于公司 2023 年度对外担保计划的议案；
      2. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
      3. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
      4. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案。
六、 股东发言及提问。
七、 股东对各项议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议。


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十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东大会决议和会议记录。
十二、 董事长宣布股东大会现场会议结束。




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         议案 1：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案


各位股东及股东代表：
    为了保证资金需求，促进业务发展，克劳斯玛菲股份有限公司
及其控股子公司（以下统称“公司”）预计为下属全资子公司（本
议案所述全资子公司包含本议案审议通过后新设的全资子公司）提
供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元
7.65 亿元（或等值人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产
负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元 1.69 亿元，向
资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过欧
元 5.96 亿元。
    本次担保计划的有效期为公司股东大会通过《关于公司 2023 年
度对外担保计划的议案》之日起 12 个月，在上述额度和有效期内，
提请股东大会授权公司经营管理层具体执行办理相关担保事宜。以
上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表审议。




                                  克劳斯玛菲股份有限公司董事会
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      议案 2：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会已于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定，经征求股东单位意见，结合公
司第七届董事会提名委员会的审核意见，董事会提名张驰先生、李
勇先生、康建忠先生、郑智先生、李晓旭先生、赵纪峰先生为第八
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后次
日起计算。前述非独立董事候选人简历详见附件 1。
    以上非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公
司非独立董事的资格。
    以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。现
提请各位股东及股东代表对非独立董事候选人分项审议、分项表决。
本议案需采用累积投票制进行表决。
    请各位股东及股东代表审议。


                                   克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 16 日




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       议案 3：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会已于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定，经征求股东单位意见，结合公
司第七届董事会提名委员会的审核意见，董事会提名何斌辉先生、
孙凌玉女士、马战坤先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三
年，自股东大会审议通过后次日起计算。前述独立董事候选人简历
详见附件 1。
    以上独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司
董事资格。与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备相关
法律法规要求的独立性。同时，独立董事候选人已经上海证券交易
所备案无异议，并根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》相关要求进行了独立董事候选人详细信息的公示。
    以上议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。现
提请各位股东及股东代表对独立董事候选人分项审议、分项表决。
本议案需采用累积投票制进行表决。
    请各位股东及股东代表审议。


                                   克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 16 日




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   议案 4：关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于本公司第七届监事会已于 2022 年 5 月 23 日任期届满，需进
行监事会换届选举。为了促进公司规范、健康、稳定发展，本公司
依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，
拟提名冯建国先生、唐晖先生为第八届监事会非职工代表监事候选
人。前述非职工代表监事候选人简历详见附件 2.
    以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担
任公司监事资格。
    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与另按
规定程序选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，
任期三年，自股东大会审议通过后次日起计算。
    以上议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过。现
提请各位股东及股东代表对非职工代表监事候选人分项审议、分项
表决。本议案需采用累积投票制进行表决。
    请各位股东及股东代表审议。


                                  克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 16 日




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附件 1：董事候选人简历
非独立董事候选人
    张驰，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。
曾任中化国际石油(天津)有限公司业务部经理，中化石油江苏有限
公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山
西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总
经理，中化石油销售有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委
书记。现任中国化工装备有限公司董事长、党委书记。拟任克劳斯
玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
    李勇，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学
历。曾任中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公
司副总经理、党委副书记，中国化工装备有限公司首席营销官。现
任中国化工装备有限公司党委副书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公
司第八届董事会董事。
    康建忠，男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科学
历。曾任蓝星（北京）化工机械有限公司党委书记、总经理，北京
蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理，北京化工机械有限公
司总经理。现任中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、董
事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、战略发展委员会
成员、薪酬与考核委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事
会成员、主席委员会成员、审计委员会主席。拟任克劳斯玛菲股份
有限公司第八届董事会董事。
    郑智，男，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，工学硕士。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐
集团公司党组秘书、办公厅副处长，国务院国有重点大型企业监事
会副处级专职监事，中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻

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炼），国家审计署政法审计局副处长。现任中国化工装备有限公司
副总经理、克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会主席。拟任克劳
斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
    李晓旭，男，汉族，1984 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生
学历。曾任中国中化集团有限公司核算部副经理、财务部会计管理
部副总经理、财务部资金管理部总经理，中国中化控股有限责任公
司财务部资本资金管理部总经理、产权交易服务中心主任助理。现
任中国化工装备有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。拟
任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
    赵纪峰，男，汉族，1976 年 3 月出生，中共党员，管理科学与
工程硕士、工商管理硕士（MBA）。曾任西门子（中国）有限公司
商务经理、西门子信息与移动通信集团、中国银行、Flextronics（伟
创力）公司总监、西门子能源集团财务总监。现任国新国际投资有
限公司总经理助理，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员，中
国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限
公司第七届董事会董事、审计委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有
限公司第八届董事会董事。



独立董事候选人
    何斌辉，男，1968 年 10 月出生，会计学硕士，中国注册会计师
（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理，
中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，
中国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投
行总部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银
国际资本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限


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公司第七届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考
核委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董
事。
   孙凌玉，女，1966 年 11 月生，博士研究生。现任北京航空航天
大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，中国科协先进材料学
会联合体专家委员会委员，中国汽车工程学会轻量化联盟专家委员
会委员，中国复合材料学会第七届理事，国际先进材料制造学会
（SAMPE）大陆地区理事，中国工程教育认证评审专家，北京航数
车辆数据研究所所长，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立
董事、战略发展委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会
成员兼召集人。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董
事。
   马战坤，男，1966 年 9 月生，法学硕士。曾任海口海事法院法
官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师事务所律师。现任
北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南
国际仲裁院仲裁员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独
立董事。




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附件 2：非职工代表监事简历
    冯建国，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，大学本科学
历，教授级高级工程师。曾任兰州市第六中学教师、团委书记、政
教处副主任，蓝星化学清洗公司推广办公室副科长，蓝星化学清洗
总公司新产品开发公司副经理，中国蓝星清洗总公司银川市场部主
任、推广中心兰州推广站站长、新疆分公司经理，西北化工研究院
院长，蓝星西安分公司经理，中车汽修集团大连四八二一工厂厂长、
党委书记，中车汽修（集团）总公司常务副总经理、党委副书记、
纪委书记，昊华化工总公司副总经理、党委副书记，纪委书记。现
任中国化工装备有限公司党委副书记、纪委书记。拟任克劳斯玛菲
股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。
    唐晖，男，汉族，1980 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，
正高级工程师。曾任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理
办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理，中国化工装备总
公司企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副
主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长，台州七八
一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、
厂长、党委副书记，大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团
大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理，华夏汉
华化工装备有限公司临时党委书记，中国化工装备有限公司总经理
助理、安全总监、生产经营办主任。现任北京德洋中车汽车零部件
有限公司董事长，重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，中国
化工装备有限公司党委委员、总经理助理、安全总监、战略执行部
总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。拟任
克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。


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