证券代码：600579               证券简称：克劳斯          编号：2023-014



                    克劳斯玛菲股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通
知及相关议案于 2023 年 4 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日以
书面传签的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、
召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认
真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：


    一、     审议通过《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克
劳斯玛菲股份有限公司关于拟向公司关联股东进行永续债融资暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-015）。
    本议案关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、赵纪峰先生进行了回避
表决。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、     审议通过《关于延期召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司原定于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，为节约会议成本，保障股东大会顺利召开，经慎重考虑，公司
决定将 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023 年 4 月 18 日召开，股权登记日
保持不变。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 7 日