证券代码：600584         证券简称：长电科技        公告编号：临 2018-067


                   江苏长电科技股份有限公司
                     关于媒体报道的澄清公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、报道简述

    2018 年 9 月 25 日，公司关注到有媒体在网上发布了“长电科技高管大震荡
原董事长辞职募投项目调整”的报道，多家媒体进行了转载。公司认为，该报道
所涉内容存在诸多不实信息，现澄清说明如下。


    二、澄清声明

    对于报道中提到的“原董事长辞职、公司 6 个董事席位中有 4 位来自
大基金以及华芯投资等，监事会中也有两位大基金派驻人员”等不实内容，
公司做如下澄清：

    （一）部分高级管理人员任免事项
    公司于 2018 年 9 月 25 日在指定媒体披露了第六届董事会第二十次会议决议，
董事会同意公司董事长兼首席执行长（CEO）王新潮先生请求辞去首席执行长（CEO）
职务。王新潮先生仅辞去了首席执行长（CEO）职务，仍担任公司董事长职务。
    为了加强公司国际化经营管理能力，经董事长王新潮先生提名，公司聘任
Choon Heung Lee（李春兴）为首席执行长（CEO），李春兴先生为美国凯斯西储
大学理论固体物理博士，在半导体领域有 20 年的广泛封装经验，拥有较强的国
际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、利
润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。
    （二）公司董事会、监事会成员构成
    公司于 2017 年 6 月实施完成重大资产重组之发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项，公司从有实际控制人变更为无实际控制人，前三大股东持
股比例较为接近，分别为：芯电半导体（上海）有限公司持股 14.28%、江苏新
潮科技集团有限公司持股 13.99%、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持
股 9.54%。根据前三大股东分别出具的声明，在上述交易完成后，在长电科技董
事会为九名成员的情况下，芯电半导体、新潮集团、产业基金将各提名 2 名非
独立董事。据此，公司于 2017 年 6 月改选了部分董事，改选完成后，公司董事
会仍由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事由前三大股东各提名 2 名。
    同日，公司改选了部分监事，改选完成后，公司监事会由 5 名监事组成，其
中 2 名为职工监事，其余 3 名由前三大股东各提名 1 名。
       （三）新潮集团减持公司股份事项
    根据新潮集团于 2018 年 9 月 12 日发给公司的“减持计划告知函”，其减持
原因为公司自身资金需要，经进一步了解，其减持主要为归还到期银行贷款。
    今日，公司接到新潮集团“关于提前终止江苏长电科技股份有限公司股份减
持计划的告知函”，其资金需求拟通过其他方式解决，决定提前终止本次减持计
划。
       （四）募集资金投资项目实际投入金额调整情况
    经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）共计 243,030,552 股，发行价格为人民币 14.89 元/股，募集资金总
额 为 3,618,724,919.28 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
3,594,716,399.88 元。
    根据《二〇一七年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中“募集资金
用途”的计划安排，募集资金使用如下：
                                                                单位：人民币万元
                  项目名称                       总投资金额     拟投入募集资金
年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目        173,492            157,000
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目            235,000            140,000
偿还银行贷款                                          115,000            108,000
                    合计                              523,492            405,000
    由于公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，经第六届董事会第
二十次会议审议，根据实际募集资金净额及募投项目情况，公司对募集资金项目
使用安排调整如下：

                                                                  单位：人民币万元

                  项目名称                         总投资金额     拟投入募集资金
年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目          173,492            157,000
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目              235,000          94,471.64
偿还银行贷款                                            115,000            108,000
                    合计                                523,492         359,471.64

    对于实际投入募集资金低于项目需投入金额的，不足部分将由公司以自筹资
金解决。

    （五）星科金朋及公司 2018 年半年度经营业绩

    公司 2018 年半年度报告中披露：星科金朋 2018 年上半年净利润为-4,359.30
万美元，同比减亏 1,521.70 万美元。公司 2018 年上半年度实现净利润 2,073 万
元，上年同期为-19,297 万元，同比增加 21,370 万元；扣除非经常性损益的净利
润为-5,682 万元，上年同期为-46,233 万元,减亏 40,551 万元。

    公司正在采取积极的措施，改善星科金朋经营亏损的局面，包括本次对星科
金朋增资以优化其财务结构、降低财务费用。

    三、风险提示

    本公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），本公司发布的信息以
在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
    特此公告！


                                                 江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年九月二十五日