证券代码：600584             证券简称：长电科技           编号：2018-084



                 江苏长电科技股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2018 年 11 月 18
日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，本
次会议表决截止时间为 2018 年 11 月 28 日 14:00。会议应参加表决的监事 5 人，
实际表决的监事 5 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过
10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金
归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流
动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经
营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等交易。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案》
    公司拟转让持有的江阴新顺微电子有限公司之 75%股权、深圳长电科技有限
公司之 80.67%股权及江阴新申弘达半导体销售有限公司之 100%股权。本次交易
以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别出具的“北方亚事评报字
[2018]第 01-552-1 号”、“北方亚事评报字[2018]第 01-552-2 号”、“北方亚事评报
字[2018]第 01-552-3 号”评估报告为依据，与交易对方协商确定交易价格。本次
交易公司将获得的收益包括标的公司现金分红、交易对方现金对价和过渡期损益
分配三项，其中现金分红为 23,928.47 万元、交易对方现金对价为 65,883.33 万元、
自评估基准日至交割日期间（过渡期）标的股权产生的损益归公司所有或承担，
以分红形式实现。
    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次出售有利于公司专注半导体封装测试业务，我们同意公司本次出售子公
司股权事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事林桂凤、范晓宁回避
表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担
保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事林桂凤、范晓宁回避
表决。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告！


                                            江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年十一月二十八日