证券代码：600584            证券简称：长电科技             编号：2018-095



                   江苏长电科技股份有限公司
                 关于独立董事任期届满的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋守雷先生、范
永明先生自 2012 年 12 月 31 日起在公司担任独立董事，至 2018 年 12 月 30 日止
连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，蒋守雷先生、范永明先生已任期届满，自 2018 年 12
月 31 日起，蒋守雷先生、范永明先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员
会的相关职务。
    因蒋守雷先生、范永明先生届满离任，将导致公司独立董事人数低于董事会
成员总人数的三分之一，根据《指导意见》、《公司章程》等相关规定，蒋守雷先
生、范永明先生将继续履行独立董事相关职责至公司股东大会选举产生新任独立
董事后止。
    蒋守雷先生、范永明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公
司对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！


    特此公告！


                                            江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月二十八日