证券代码：600584           证券简称：长电科技           编号：临 2019-010



                   江苏长电科技股份有限公司
         第六届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于 2019 年 3 月 18
日以通讯方式发出通知，于 2019 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次会议
表决截止时间为 2019 年 3 月 22 日 14:00。会议应参加表决的董事 9 人，实际表
决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
    （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）会议决定于 2019 年 4 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具
体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技
股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》


    特此公告！
                                         江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年三月二十四日