江苏长电科技股份有限公司章程修正案



                          江苏长电科技股份有限公司

                                     章程修正案


     根据相关规定，公司拟修改章程，具体如下：
       原为：
       第九十八条    董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，除董事因个人原因辞职或董事因违反法律法规或
本章程的规定不再适合担任董事外，股东大会不得解除其职务。
     董事换届时，新当选董事中上一届董事应当不少于全体新当选董事的三分之
二。
     董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
     董事可以由首席执行长（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执
行长（CEO）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
     公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程
中，应充分反映中小股东的意见。
     董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。


       拟修改为：
       第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，除董事因个人原因辞职或董事因违反法律法规或
本章程的规定不再适合担任董事外，股东大会不得解除其职务。
     董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
     董事可以由首席执行长（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执
江苏长电科技股份有限公司章程修正案



行长（CEO）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
     公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程
中，应充分反映中小股东的意见。
     董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。


     除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。



                                        江苏长电科技股份有限公司董事会

                                                二〇一九年三月二十四日