2019 年第一次临时股东大会   会议资料




    江苏长电科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




         2019 年 4 月 9 日




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                                目录

江苏长电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程............... 3


江苏长电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议规则........... 4


议案 1   江苏长电科技股份有限公司章程修正案 .......................... 6




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                 2019 年第一次临时股东大会议程
会议时间：现场会议时间：2019 年 4 月 9 日下午 1:30

           网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过该系统投票平台的投票时间 2019 年 4 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 4 月 9 日的
9:15-15:00。

现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼）

现场会议议程：

一、 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份
数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
    1、江苏长电科技股份有限公司章程修正案
五、股东审议议案、股东发言、询问。
六、股东表决。填写表决票、投票。
七、监票人统计并宣布现场表决结果。
八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
九、见证律师出具法律意见书。


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             2019 年第一次临时股东大会会议规则


一、会议的组织方式
    1、本次会议由公司依法召集。
    2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2019 年 4
月 1 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
    3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定
的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海
证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明）。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
    2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，
出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    3、本次会议共审议 1 项议案。根据有关规定，本次议案为股东大会以特别
决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过
方为有效。
    4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取
各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；
通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东

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大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互
联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。
    5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取
表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，
其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、表决统计表结果的确认
    1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由
股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结
果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托
代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
    2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
    3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、要求和注意事项
    1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退
场。
    2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到
会议主持人的同意后方可发言。
    3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。




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议案 1
                    江苏长电科技股份有限公司章程修正案

各位股东及股东代表：
    根据相关规定，公司拟修改章程，具体如下：
       原为：

       第九十八条    董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，除董事因个人原因辞职或董事因违反法律法规或
本章程的规定不再适合担任董事外，股东大会不得解除其职务。
    董事换届时，新当选董事中上一届董事应当不少于全体新当选董事的三分之
二。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事可以由首席执行长（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执
行长（CEO）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
    公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程
中，应充分反映中小股东的意见。
    董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。


       拟修改为：
       第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，除董事因个人原因辞职或董事因违反法律法规或
本章程的规定不再适合担任董事外，股东大会不得解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
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    董事可以由首席执行长（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执
行长（CEO）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
    公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程
中，应充分反映中小股东的意见。
    董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。


    除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。


    以上议案，请予审议。




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