证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2019-030
江苏长电科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东
路 99 号 9 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,941,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2168
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事
务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司现任董事 9 人，出席 8 人（其中 1 名以通讯方式参会），缺席 1 人；
2、公司现任监事 5 人，出席 5 人（其中 1 名以通讯方式参会）；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及董监事候选人列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 0 0.0000 21,000 0.0026
2、 议案名称：2018 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 10,000 0.0012 11,000 0.0014
3、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 21,000 0.0026 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 0 0.0000 21,000 0.0026
5、 议案名称：关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,918,081 99.9971 13,200 0.0016 10,000 0.0013
6、 议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
6.01 议案名称：与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的
日常关联交易之 2019 年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,374,116 99.9959 0 0.0000 21,000 0.0041
6.02 议案名称：与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁
波）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情
况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 21,000 0.0026 0 0.0000
6.03 议案名称：与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成
电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日
常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,086,285 99.9964 21,000 0.0036 0 0.0000
6.04 议案名称：与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之
2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,086,285 99.9964 0 0.0000 21,000 0.0036
6.05 议案名称：与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联
交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 685,321,797 99.9969 0 0.0000 21,000 0.0031
7、 议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,918,081 99.9971 13,200 0.0016 10,000 0.0013
8、 议案名称：关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,918,081 99.9971 23,200 0.0029 0 0.0000
9、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 21,000 0.0026 0 0.0000
10、议案名称：江苏长电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 0 0.0000 21,000 0.0026
11、议案名称：关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售包括部分募集资金投资项
目的资产并经营性租回暨关联交易的议案
审议结果：通过
11.01 议案名称：出售资产定价依据及出售价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,374,116 99.9959 10,000 0.0019 11,000 0.0022
11.02 议案名称：出售资产涉及部分募集资金投资项目事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,374,116 99.9959 10,000 0.0019 11,000 0.0022
11.03 议案名称：出售资产之经营性租回
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,384,116 99.9978 0 0.0000 11,000 0.0022
11.04 议案名称：长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,385,116 99.9980 10,000 0.0020 0 0.0000
12、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 10,000 0.0012 11,000 0.0014
13、议案名称：江苏长电科技股份有限公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 11,000 0.0013 10,000 0.0013
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举周子学先生为公司第
14.01 768,676,220 93.6335 是
七届董事会非独立董事
关于选举高永岗先生为公司第
14.02 768,681,017 93.6341 是
七届董事会非独立董事
关于选举张春生先生为公司第
14.03 768,680,527 93.6340 是
七届董事会非独立董事
关于选举任凯先生为公司第七
14.04 768,678,652 93.6338 是
届董事会非独立董事
关于选举 Choon Heung Lee（李
14.05 春兴）先生为公司第七届董事会 768,681,160 93.6341 是
非独立董事
关于选举罗宏伟先生为公司第
14.06 768,680,994 93.6341 是
七届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举石瑛女士为公司第七
15.01 746,909,786 90.9821 是
届董事会独立董事
关于选举 PAN QING（潘青）先
15.02 生为公司第七届董事会独立董 746,909,786 90.9821 是
事
关于选举李建新女士为公司第
15.03 746,906,818 90.9817 是
七届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举林桂凤女士为公司第
16.01 768,675,063 93.6333 是
七届监事会监事
关于选举王永先生为公司第七
16.02 768,672,063 93.6330 是
届监事会监事
关于选举郑芳女士为公司第七
16.03 768,667,450 93.6324 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于公司 2018 年度利润分配的 151,941,636 99.9861 0 0.0000 21,000 0.0139
预案
5 关于本公司 2019 年度为全资子 151,939,436 99.9847 13,200 0.0086 10,000 0.0067
公司提供担保的议案
6.01 与江阴新顺微电子有限公司、江 151,941,636 99.9861 0 0.0000 21,000 0.0139
苏长晶科技有限公司发生的日
常关联交易之 2019 年度预计情
况
6.02 与中芯集成电路制造（绍兴）有 151,941,636 99.9861 21,000 0.0139 0 0.0000
限公司、中芯集成电路（宁波）
有限公司发生的日常关联交易
之 2019 年度预计情况及 2018 年
度执行情况
6.03 与中芯国际集成电路制造（上 151,941,636 99.9861 21,000 0.0139 0 0.0000
海）有限公司、中芯国际集成电
路制造（天津）有限公司、中芯
国际集成电路制造（北京）有限
公司发生的日常关联交易之
2019 年度预计情况及 2018 年度
执行情况
6.04 与中芯长电半导体（江阴）有限 151,941,636 99.9861 0 0.0000 21,000 0.0139
公司发生的日常关联交易之
2019 年度预计情况及 2018 年度
执行情况
6.05 与江苏新潮科技集团有限公司 151,941,636 99.9861 0 0.0000 21,000 0.0139
及其子公司等发生的日常关联
交易之 2019 年度预计情况及
2018 年度执行情况
7 关于使用阶段性闲置自有资金 151,939,436 99.9847 13,200 0.0086 10,000 0.0067
购买银行理财产品的议案
9 关于计提商誉减值准备的议案 151,941,636 99.9861 21,000 0.0139 0 0.0000
11.01 出售资产定价依据及出售价格 151,941,636 99.9861 10,000 0.0065 11,000 0.0074
11.02 出售资产涉及部分募集资金投 151,941,636 99.9861 10,000 0.0065 11,000 0.0074
资项目事项
11.03 出售资产之经营性租回 151,951,636 99.9927 0 0.0000 11,000 0.0073
11.04 长电科技及子公司为出售资产 151,952,636 99.9934 10,000 0.0066 0 0.0000
之经营性租赁提供担保
13 江苏长电科技股份有限公司章 151,941,636 99.9861 11,000 0.0072 10,000 0.0067
程修正案
14.01 关于选举周子学先生为公司第 99,697,575 65.6066
七届董事会非独立董事
14.02 关于选举高永岗先生为公司第 99,702,372 65.6097
七届董事会非独立董事
14.03 关于选举张春生先生为公司第 99,701,882 65.6094
七届董事会非独立董事
14.04 关于选举任凯先生为公司第七 99,700,007 65.6082
届董事会非独立董事
14.05 关于选举 Choon Heung Lee（李 99,702,515 65.6098
春兴）先生为公司第七届董事会
非独立董事
14.06 关于选举罗宏伟先生为公司第 99,702,349 65.6097
七届董事会非独立董事
15.01 关于选举石瑛女士为公司第七 77,931,141 51.2830
届董事会独立董事
15.02 关于选举 PAN QING（潘青）先生 77,931,141 51.2830
为公司第七届董事会独立董事
15.03 关于选举李建新女士为公司第 77,928,173 51.2811
七届董事会独立董事
16.01 关于选举林桂凤女士为公司第 99,696,418 65.6058
七届监事会监事
16.02 关于选举王永先生为公司第七 99,693,418 65.6039
届监事会监事
16.03 关于选举郑芳女士为公司第七 99,688,805 65.6008
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6、11、14、15、16 项议案需分项表决。议案 13 为股东大会特别决议
案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为股东大
会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、第 6、11 项议案涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业投资基金股
份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司已按规
定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 江苏长电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
江苏长电科技股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
