长电科技:江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告2021-02-03
证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临 2021-010
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于 2021 年 1 月 26
日以通讯方式发出通知,于 2021 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开,本次会议
表决截止时间为 2021 年 2 月 2 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际
表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
审议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资事项的议案》
为达成 2021 年公司经营目标,并适度提前准备未来生产经营所需的基础设
施建设,公司 2021 年固定资产投资计划安排 43 亿元人民币。投资主要用途包括:
产能扩充 27.8 亿元人民币,日常运营 8.4 亿元人民币,降本改造、研发以及基础
设施建设等共 6.8 亿元人民币。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日