证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2021-036
江苏长电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江阴
市滨江中路 275 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 512,104,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.7771
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事
务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中 7 名以通讯方式参会）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中 2 名以通讯方式参会）；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,029,813 99.9853 40,100 0.0078 34,900 0.0069
2、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,029,813 99.9853 40,100 0.0078 34,900 0.0069
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,029,813 99.9853 40,100 0.0078 34,900 0.0069
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,035,113 99.9863 69,700 0.0137 0 0.0000
5、 议案名称：江苏长电科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,028,013 99.9850 41,900 0.0081 34,900 0.0069
6、 议案名称：关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,681,413 99.9173 423,400 0.0827 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 510,544,392 99.6952 1,560,421 0.3048 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 502,019,039 98.0305 10,085,774 1.9695 0 0.0000
9、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,033,913 99.9861 70,900 0.0139 0 0.0000
10、 议案名称：关于长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设立全资
子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,062,913 99.9918 41,900 0.0082 0 0.0000
11、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,004,913 99.9804 41,900 0.0081 58,000 0.0115
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,039,713 99.9872 65,100 0.0128 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 485,322,841 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26,712,272 99.7397 69,700 0.2603 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 12,877,921 99.6394 46,600 0.3606 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 13,834,351 99.8333 23,100 0.1667 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 关于公司 2020 年 26,712,272 99.7397 69,700 0.2603 0 0.0000
度利润分配的预案
7 关于公司 2021 年 25,221,551 94.1736 1,560,421 5.8264 0 0.0000
度为全资子公司融
资提供担保的议案
8 关于使用阶段性闲 16,696,198 62.3411 10,085,774 37.6589 0 0.0000
置自有资金购买银
行理财产品的议案
9 关于调整独立董事 26,711,072 99.7352 70,900 0.2648 0 0.0000
津贴的议案
12 关于修改公司章程 26,716,872 99.7569 65,100 0.2431 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案 1-11 项为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。议案 12 为特别决议议案。已获得本次会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 江苏长电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
江苏长电科技股份有限公司
2021 年 6 月 3 日