证券代码：600584           证券简称：长电科技       公告编号：临 2021-039



                   江苏长电科技股份有限公司
           第七届监事会第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第二次临时会议于 2021 年 6 月 7
日以通讯方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次
会议表决截止时间为 2021 年 6 月 16 日下午 2 时。会议应参加表决的监事 3 人，
实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变募集资金用途的情
况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换事项不影
响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关
规定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江苏长电科技股份有限
公司募集资金管理制度》》的相关要求。
    同意公司使用募集资金人民币 99,973.42 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》
    同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对不超过人民币
8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体
有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款，投资期限为自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民
币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资
金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的
行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新
股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                        江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年六月十六日