证券代码：600584          证券简称：长电科技         公告编号：临 2022-022


                   江苏长电技股份有限公司
           第七届监事会第四次临时会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第四次临时会议于 2022 年 4 月 6
日以通讯方式发出通知，于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议
表决截止时间为 2022 年 4 月 13 日下午 2 时。会议应参加表决的监事 3 人，实际
表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的关于公司 2022 年员工持股计划（草案）
及其摘要的议案，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定；公司独立董事
就此事项发表了独立意见。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步完善
公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和核心管理团队利益结合在一
起，增强员工归属感和责任感，有利于提高公司凝聚力和综合竞争力，实现公司
可持续发展。关联董事在审议该议案时均已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事沈阳先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的关于公司 2022 年员工持股计划管理办
法的议案，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定，能够保证公司 2022
年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发
展，不会损害公司及全体股东的利益。关联董事在审议该议案时均已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事沈阳先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的关于《公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的议案，其审议程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等相关制度规定；公司独立董事就此事项发
表了独立意见。本激励计划的实施将有利于公司建设多层次、长效的人才激励机
制，完善公司薪酬考核体系，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极
性和创造性，使各方共同参与公司发展，促进公司持续、稳健的发展，不会损害
公司及全体股东利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法
的议案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的关于《公司 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法的议案》，其审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等相关制度规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东
的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》
    监事会认为：本次股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏长电科技
股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合公司《2022 年股票期权激励计划》
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                        江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年四月十三日