证券代码：600584           证券简称：长电科技        公告编号：临 2022-032



                   江苏长电科技股份有限公司
         第七届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2022 年 4 月 22
日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次
会议表决截止时间为 2022 年 4 月 29 日下午 5 时。会议应参加表决的监事 3 人，
实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关规定，对
公司 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上海
证券交易所的规定。
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对不超过人民币
16 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款，投资期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使
用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过 16 亿元。投资资金不
得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险
理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金
的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民
币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批
准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分
资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途
的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    公司监事会认为：本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                        江苏长电科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年四月二十九日