证券代码：600584             证券简称：长电科技           编号：临 2022-062



                    江苏长电科技股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 17
日以通讯方式发出通知，于 2022 年 10 月 27 日以现场加电话会议的方式召开，
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
       （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2022 年第
三季度报告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案》
    经董事长周子学先生提名，同意补选董事于江先生为董事会战略投资委员会
委员和董事会提名委员会委员。
    补选完成后董事会战略投资委员会、董事会提名委员会组成如下：
    1、董事会战略投资委员会委员：周子学、石瑛、于江、郑力、罗宏伟
    召集人：周子学
    2、董事会提名委员会委员：李建新、周子学、于江、PAN QING（潘青）、
石瑛
    召集人：李建新
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司关联交易决策制
度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有
限公司关联交易决策制度》）
    根据 2022 年 1 月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情
况，对公司《关联交易决策制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有
限公司募集资金管理制度》）
    根据 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，
结合公司生产经营的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）会议决定在江阴市滨江中路 275 号会议室召开股东大会，股东大会
通知将另行发出。


    特此公告！


                                          江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十月二十七日