股票代码：600595        股票简称：中孚实业        公告编号：临 2018-149
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会
议于 2018 年 12 月 12 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到
9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨
论形成如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
    鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，
提名贺怀钦先生、崔红松先生、张松江先生、薄光利先生、马文超先生、司兴华
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
   2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
    鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐，并经
董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名吴溪先生、梁亮先生、瞿
霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性
需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。（独立董事候选人
简历见附件 2）
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
    3、审议通过了《关于公司及子公司收购股权暨关联交易的议案》；
    关联董事贺怀钦先生、崔红松先生、薄光利先生回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-150 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-151 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-152 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的
2.5亿元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-153 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩
义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-154 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司召开2018年第十一次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第十一次临时股东大会拟于 2018 年 12 月 28 日采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2018-155 号公告。


    特此公告。




                                         河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十二月十二日
附件 1
    1、贺怀钦，男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生。1984 年至 1993 年
在巩义市统计局工作；1993 年至 1998 年历任公司办公室副主任、纪检书记；1998
年 11 月至 2000 年 8 月任豫联集团副总经理；2000 年 9 月至 2003 年 9 月任公司
董事会秘书；2000 年 9 月至 2007 年 8 月任公司董事、副总经理；2007 年 8 月至
2009 年 10 月任公司董事、总经理；2009 年 10 月至 2015 年 11 月任公司董事长；
2015 年 11 月至今任豫联集团董事长、公司董事。
    2、崔红松，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2000
年至 2006 年 10 月任公司总会计师；2006 年 11 月至 2009 年 10 月任公司副总经
理、总会计师；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任公司董事、副总经理、总会计师；
2011 年 2 月至 2015 年 11 月任公司董事、总经理；2004 年 11 月至今任中孚炭素
董事；2007 年 11 月至今任林丰铝电董事；2016 年 10 月至今任豫联集团总经理；
2015 年 11 月至今任公司董事长。
   3、张松江，男，1964 年出生, 中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。
中国有色金属协会铝业分会副理事长，河南省有色金属学会副理事长、国家职业
技能鉴定高级考评员。1986 年至 2006 年历任分公司技术员、车间主任、工会主
席、副总经理、总经理等职；2007 年 8 月至 2009 年 10 月任公司董事；2009 年
10 月至 2015 年 11 月任公司副总经理；2015 年 11 月至今任公司董事、总经理。
    4、薄光利，男，1966 年出生，中共党员，大学本科。1987 年 1 月在原巩义
铝厂参加工作，1998 年 12 月至 2002 年 1 月任豫联集团审计监察部部长；2002
年 2 月至 2002 年 12 月任中孚电力工会主席；2003 年 1 月至 2007 年 5 月任豫联
集团总经理助理兼综合办主任；2003 年 9 月至 2006 年 10 月任豫联集团公司董
事、公司监事；2007 年 6 月至今任豫联集团副总经理；2015 年 11 月至今任豫联
集团董事、公司董事。
    5、马文超，男，1970 年出生，中共党员，大学学历。1989 年参加工作，
在荥阳市庙子乡任教；1993 年起至 2007 年 4 月在中国银行巩义市支行工作，历
任信贷员、综合处主任；2007 年 5 月至 2011 年 2 月历任公司综合处主任、总经
理助理、党支部委员会委员和书记；2011 年 2 月至 2015 年 11 月任公司副总经
理；2015 年 11 月至今任公司董事、副总经理。
    6、司兴华，男，1975 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。1997 年
至 2004 年 3 月在公司电解车间、企管科、综合处工作；2004 年 3 月至 2018 年 2
月在豫联集团工作，历任办公室副主任、财务部经理、财务总监。2018 年 3 月
至今任公司董事、副总经理。
附件 2
    1、吴溪，男，1977 年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，博
士生导师，主要研究领域为财务会计与审计。2002-2006 年间任职于财政部中国
注册会计师协会专业标准部，参与我国注册会计师审计准则制定和注册会计师行
业相关工作。担任中国注册会计师协会审计准则组成员、中国注册会计师执业准
则咨询指导组成员、申诉与维权委员会委员。担任中国会计学会英文会刊 China
Journal of Accounting Studies 副主编。2015 年 11 月至今任公司独立董事。
    2、梁亮，男，1979 年出生，大学本科，毕业于上海财经大学证券期货学院。
2005 年注册为保荐代表人，具有十多年的投资银行从业经验。曾先后就职于泰
阳证券、国盛证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、西藏同信证券有限责
任公司，现任上海卿宏投资有限公司总经理职务。 2015 年 11 月至今任公司独立
董事。
    3、瞿霞，女，1981 年出生，美国宾夕法尼亚大学法律硕士、北京大学法律
硕士、清华大学 x—lab 区块链加速营导师、北京市律协风险投资与私募股权法
律专业委员会委员。自 2004 年起在北京大成律师事务所执业，现为北京大成律
师事务所高级合伙人。曾任中国联合网络通信集团有限公司、物美控股集团有限
公司、北京万通地产股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、北京首都开发
股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司、
惠达卫浴股份有限公司、北京中科金财科技有限公司、亿城集团股份有限公司等
上市公司常年或专项法律顾问。