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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-24
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河南中孚实业股份有限公司关于收到独立董事及董事会审计委员会督促函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600595_20241224_T4TC.pdf
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2024-12-20
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河南中孚实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600595_20241220_A59L.pdf
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2024-12-17
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河南中孚实业股份有限公司关于郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿复产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600595_20241217_YA92.pdf
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2024-12-04
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
2 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案
3 关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案 |
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600595_20241204_VCGV.pdf
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600595_20241204_DC3U.pdf
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600595_20241204_XUT5.pdf
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-04
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河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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河南中孚实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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河南中孚实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2024-10-29
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河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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河南中孚实业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-26
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河南中孚实业股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-19
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河南中孚实业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购河南中孚铝业有限公司24%股权暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举崔红松先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举马文超先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举宋志彬先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举钱宇先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举郭庆峰先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举彭雪峰先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举文献军先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举刘红霞女士为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
4.01 选举杨新旭先生为公司第十一届监事会非职工监事
4.02 选举张晓晨先生为公司第十一届监事会非职工监事 |
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司关于公司收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告（彭雪峰） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告（刘红霞） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600595_20241012_A46A.pdf
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告（文献军） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600595_20241012_RXEL.pdf
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2024-10-12
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河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司2024年度开展氧化铝套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600595_20241012_TKFB.pdf
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