股票代码：600595        股票简称：中孚实业         公告编号：临 2019-004
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                   第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2019 年 1 月 25 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9
名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-005 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登
记备案管理制度>的议案》；
    为规范公司内幕信息管理，进一步加强公司内幕信息管理工作，根据《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记
管理制度的规定》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司对六届二
十九次董事会审议通过的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案
管理制度》进行了修订。修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司防范控股股东及其
关联方资金占用管理制度>的议案》；
    为防范公司控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用，杜绝控
股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步加强和规范公司的资金管理和维
护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《河南中孚实业股份有限
公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村
信用合作联社申请的 1,000 万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-006 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银
行股份有限公司申请的 5,000 万元贷款提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-007 号公告。
    议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南
联创融久供应链管理有限公司申请的 7,400 万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-008 号公告。
    议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的
38,100 万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-009 号公告。
    议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2019 年第一次临时股东大会拟于 2019 年 2 月 15 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-010
号公告。
    九、上网公告附件
    1《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》；
    2、《河南中孚实业股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制
度》。
    特此公告。


                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                二〇一九年一月二十五日