股票代码：600595       股票简称：中孚实业         公告编号：临 2019-005
  债券代码：122093       债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司
                 关于修改《公司章程》相关条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年
1 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>
相关条款的议案》。

     公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并
 结合公司目前的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
              原公司章程条款                       修订后的公司章程条款
 第四十条 股东大会是公司的权力机构,        第四十条 股东大会是公司的权力机构,
 依法行使下列职权：                        依法行使下列职权：

                                           

 （十三） 审议公司及其子公司在一年         （十三） 审议公司及其子公司在一年
 内对外投资，购买、处置（包括转让、        内对外投资，购买、处置（包括转让、
 赠与、出租、签订许可协议或质押）重        赠与、出租、签订许可协议或质押）重
 大资产超过或可能超过公司最近一期经        大资产超过或可能超过公司最近一期经
 审计总资产 10%或 2 亿元人民币（以两       审计总资产 10%或 5 亿元人民币（以两
 者较低者为准）的交易；但本款规定不        者较低者为准）的交易；但本款规定不
 适用于公司及其子公司正常经营活动中        适用于公司及其子公司正常经营活动中
 的购买、出售资产或产品的行为，包括        的购买、出售资产或产品的行为，包括：
 （1）购买原材料和出售产品；（2）经        （1）购买原材料和出售产品（包括出售
 股东大会批准的预算或业务计划中特别        基于出售产品所产生的应收账款）；（2）
 规定及拟定的交易；                        经股东大会批准的预算或业务计划中特
                                           别规定及拟定的交易；


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第一百一十条 董事会应当确定对外投       第一百一十条 董事会应当确定对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易的权限,建立严 事项、委托理财、关联交易的权限,建立严

格的审查和决策程序；重大投资项目应当 格的审查和决策程序；重大投资项目应当

组织有关专家、专业人员进行评审，并报 组织有关专家、专业人员进行评审，并报

股东大会批准。                          股东大会批准。

在遵守第四十条中相关事项需交由股东      在遵守第四十条中相关事项需交由股东

大会批准的前提下，董事会有权决定下列 大会批准的前提下，董事会有权决定下列

事项：                                  事项：

（一） 公司对其他公司或经济实体的投     （一） 公司对其他公司或经济实体的投

资，包括公司设立子公司的事项；          资，包括公司设立子公司的事项；

（二） 决定公司对其子公司股东会行使 （二） 决定公司对其子公司股东会行使

投票表决权；                            投票表决权；

（三） 如子公司未设置股东会，公司委派   （三） 如子公司未设置股东会，公司委派

到该子公司的董事应根据法律法规或该子 到该子公司的董事应根据法律法规或该子

公司有关法律文件规定，由该子公司董事 公司有关法律文件规定，由该子公司董事

会批准以下事项：                        会批准以下事项：

                                        

3、审议公司及其子公司在一年内对外投     3、审议公司及其子公司在一年内对外投

资，购买、处置（包括转让、赠与、出租、 资，购买、处置（包括转让、赠与、出租、

签订许可协议或质押）重大资产超过或可 签订许可协议或质押）重大资产超过或可

能超过该子公司最近一期经审计总资产 能超过该子公司最近一期经审计总资产

10%或 2,000 万元人民币（以两者中较低 10%或 5,000 万元人民币（以两者中较低

者为准）；但本款规定不适用于该子公司正 者为准）；但本款规定不适用于该子公司正

常经营活动中的购买、出售资产或产品的 常经营活动中的购买、出售资产或产品的

行为，包括：（1）购买原材料和出售产品； 行为，包括：（1）购买原材料和出售产品

（2）已经董事会批准的预算或业务计划中 （包括出售基于出售产品所产生的应收账

特别规定及拟定的交易；                  款）；（2）已经董事会批准的预算或业务计

                                    2
                                        划中特别规定及拟定的交易；

（七） 公司借款单次超过 600 万元人民    

币或在一年期内累计超过 1,500 万元人民   （七） 公司借款单次超过 5,000 万元人民

币，但已经股东大会批准的业务计划或财 币或在一年期内累计超过 3 亿元人民币，

务预算除外；                            但已经股东大会批准的业务计划或财务预

                                        算除外；
                                         

    《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

    上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，审议通过后提
交工商行政管理部门办理工商变更登记，章程具体内容以工商行政管理部门核
定为准。
    特此公告。




                                        河南中孚实业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月二十五日




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