股票代码：600595       股票简称：中孚实业         公告编号：临 2019-011
债券代码：122093       债券简称：11 中孚债


                     河南中孚实业股份有限公司

                   第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会
召集人陈海涛先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登
记备案管理制度>的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司防范控股股东及其
关联方资金占用管理制度>的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村
信用合作联社申请的 1,000 万元融资额度提供担保的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银
行股份有限公司申请的 5,000 万元贷款提供担保的议案》；
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南
联创融久供应链管理有限公司申请的 7,400 万元融资额度提供担保的议案》；
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的
38,100 万元融资额度提供担保的议案》；
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                         河南中孚实业股份有限公司监事会
                                              二〇一九年一月二十五日