股票代码：600595         股票简称：中孚实业      公告编号：临 2019-007
  债券代码：122093         债券简称：11 中孚债



                       河南中孚实业股份有限公司

         关于公司为广元市林丰铝材有限公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
  ● 被担保人名称：广元市林丰铝材有限公司（以下简称“广元林丰铝材”）

  ● 本次担保额度为最高额 5,000 万元；截至目前，公司及控股子公司对广元

林丰铝材累计担保实际金额为 0 元。
  ● 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 65.92 亿元；本公司无逾期

对外担保。
    一、担保情况概述
    2019 年 1 月 25 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为
广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元贷
款提供担保的议案》。
    本次担保尚须提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：广元市林丰铝材有限公司
    住     所：广元经济技术开发区袁家坝工业园区
    法人代表：郭庆峰
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    广元林丰铝材为公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司的全资子公
司，林州市林丰铝电有限责任公司持有其 100%的股权。
    广元林丰铝材为公司控股子公司，公司 2018 年度财务数据尚未披露，因此
广元林丰铝材 2018 年度财务数据暂不予披露。
    三、担保协议的主要内容
    本次公司拟为广元林丰铝材在广元农村商业银行股份有限公司申请的 5,000
万元贷款提供连带责任担保，担保期限五年，用于支付广元林丰铝材厂房建设、
设备款等。
    四、董事会意见
    公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人系公司为实施
林州市林丰铝电有限责任公司产能战略转移而设立的项目公司，为支持该产能转
移顺利推进，同意公司为广元林丰铝材在广元农村商业银行股份有限公司申请的
5000 万元贷款提供连带责任担保。
    五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
    截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 96.92 亿元，实际担保总额为
65.92 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 123.08%，
其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 52.52 亿元，占公司最近
一期经审计所有者权益合计的 98.06%；对公司全资子公司及控股子公司之外的
公司实际担保总额 13.40 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的
25.02%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子
公司担保额度 将 101.07 亿元，占公 司最 近一期经审计 所有者 权益合计的
188.70%。本公司无逾期对外担保。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：

    中孚实业为广元林丰铝材提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发
展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。
    公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做
好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
    上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，第九届监事会第
二次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要
的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方
可实施。保荐机构同意中孚实业为广元林丰铝材提供担保事项。
    七、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第二次会议决议；
    2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。


                                  河南中孚实业股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十五日