股票代码：600595         股票简称：中孚实业         公告编号：临 2019-027
债券代码：122093         债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                   第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2019 年 4 月 1 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.85
亿元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-028 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份
有限公司郑州分行申请的 5,000 万元授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-028 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合
作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-028 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团
有限公司在金融机构申请的 1.35 亿元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-029 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料
有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500 万元融资额度提
供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-030 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
    公司 2019 年第三次临时股东大会拟于 2019 年 4 月 17 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-031
号公告。
    特此公告。


                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月一日