证券代码：600595        证券简称：中孚实业          公告编号：临 2022-056



                    河南中孚实业股份有限公司
                第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于
2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》
的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》；
     监事会认为：
     （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部控制制度的各项规定；
     （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和
经营成果；
     （3）参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的
行为。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》；
   本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的
议案》；
   本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登
记备案管理制度>的议案》。
   本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                              河南中孚实业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   二〇二二年八月十九日