中孚实业:河南中孚实业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告2022-08-20
证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临 2022-056
河南中孚实业股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于
2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》
的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议:
一、审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》;
监事会认为:
(1)公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部控制制度的各项规定;
(2)公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和
经营成果;
(3)参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的
行为。
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》;
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》;
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的议案》;
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》;
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的
议案》;
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登
记备案管理制度>的议案》。
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年八月十九日