证券代码：600595        证券简称：中孚实业          公告编号：临 2022-063



                   河南中孚实业股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于
2022 年 10 月 10 日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公
司章程》的有关规定。经与会董事讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站的相关公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站的相关公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则>的
议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会
实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会
实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会
实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
    根据工作安排，公司 2022 年第四次临时股东大会召开时间另行通知。


    特此公告。


                                               河南中孚实业股份有限公司
                                                        董   事   会

                                                     二〇二二年十月十日