证券代码：600595           证券简称：中孚实业     公告编号：临 2022-076

                    河南中孚实业股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2022 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2022 年 12 月 12 日
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长马文超先生主持，应到董事
9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中
孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司为广元中孚高精铝材有限公司在纽航融资租
赁（海口）有限公司申请的不超过2亿元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为广元中孚高精铝
材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-077 号）。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管
理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作
制度>的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
    公司 2022 年第五次临时股东大会拟于 2022 年 12 月 28 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-080 号）。
    特此公告。


                                                河南中孚实业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                  二〇二二年十二月十二日