中孚实业




           河南中孚实业股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会会议资料




                 二〇二三年三月




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                                              目              录



2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 3

一、关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案 ................................... 4




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                   2023 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：
    现场会议时间：2023 年 3 月 31 日 15:00
    网络投票时间：2023 年 3 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点：公司会议室
    三、主 持 人：公司董事长     马文超先生
    参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
    列席人员：见证律师
    四、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
    （二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
    （三）审议议案：
     1、关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案。
    （四）参会股东及股东代表发言或提问；
    （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
    （六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
    （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
    （八）主持人宣布会议结束。




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一、关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案
各位股东、股东代表：
    近期，公司拟以信托贷款方式向中国华融资产管理股份有限公司申请 2.47
亿元授信额度，期限为 24 个月，并设置宽限期 12 个月，资金用途为支付四川豫
恒实业有限公司（已更名为“四川中孚科技发展有限公司”）股权收购余款。此
笔授信公司拟以子公司河南中孚电力有限公司部分机器设备（该部分机器设备账
面价值为 46,819 万元）为抵押，并以子公司四川中孚科技发展有限公司持有的
广元中孚高精铝材有限公司 51.51%的股权提供质押担保。
    该业务符合公司业务及经营发展的需要，财务风险处于可控范围内，不会对
子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。



    请各位股东、股东代表审议。




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