证券代码：600595        证券简称：中孚实业         公告编号：临 2023-020



                   河南中孚实业股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，
应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和
《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》；
    公司监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合《公司章程》和相
关法律法规的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营成
果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年年度报告编制及审议的人员有违反保
密规定的行为。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）审计，
中孚实业母公司可供分配利润为负值，董事会建议2022年度利润分配方案为：本
年度不进行利润分配，不进行股票股利分配，不实施公积金转增股本。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》；
     本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过了《关于公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》；
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过了《关于公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度的
议案》；
    公司监事会认为：公司本次向银行等机构申请总额不超过16.5亿元的授信额
度，是为了置换高成本融资，优化财务结构。公司经营状况良好，具备较强的偿
债能力，本次向银行等机构申请授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行等机构申请授信额度
事宜。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；
    公司监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定对应收款项和存货计提
了相关减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映
公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提
相关减值准备。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    经审阅本次公司会计政策变更的相关资料，监事会认为：公司此次会计政策
变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关
规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变
更。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
       （十二）审议通过了《关于公司2023年度开展铝产品套期保值业务的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十三）关于巩义市汇丰再生资源有限公司新增项目投资的议案。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 河南中孚实业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     二〇二三年三月三十日