证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-014
河南中孚实业股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2023 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）
及子公司预计将与公司控股股东及其关联方、持有公司股份 5%以上股东的控股企业
及其他关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及租赁、销售及采购商品等。
日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交
易为公司及子公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公
司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避
了本议案的表决，其余 6 名非关联董事全票通过了该项议案。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案尚须提交公
司股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易预计额度及执行情况
2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 23 日，公司分别召开第十届董事会第三次会议
及公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计
的议案》，对公司及控股子公司将与控股股东及其关联方、其他关联方发生关联日常
关联交易情况进行了预计。
2022 年 8 月 19 日和 2022 年 9 月 5 日，公司分别召开第十届董事会第六次会议
和公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关
联交易预计的议案》，预计将增加公司及控股子公司与部分关联法人及联营企业日常
关联交易额度。
2022 年度日常关联交易预计情况及执行情况如下：
序 2022 年预计金 2022 年度执行
关联方 关联方类型 关联交易内容
号 额（万元） 情况（万元）
1 豫联集团 公司控股股东 租赁办公场地 0 0
大唐巩义发电 公司控股股东的
销售商品 400.00 357.27
2 有限责任公司 联营公司
广元中孚高精 关联法人、联营 采购商品 80,000.00 44,984.54
3 铝材有限公司 公司 销售商品 150,000.00 107,047.50
河南黄河河洛 销售商品 100.00 33.97
关联法人、联营
水务有限责任
公司 采购商品 500.00 697.91
4 公司
巩义瑶岭煤业 采购商品 28,000.00 14,527.61
联营公司
5 有限公司 提供服务 100.00 103.77
巩义市燃气有 采购商品 25,000.00 18,816.50
4 限公司 销售商品 200.00 9.34
河南省新世纪 采购商品 1,000.00 686.52
建设工程有限
销售商品 200.00 81.42
5 公司
巩义市宾馆有 接受服务 1,000.00 422.34
6 限公司 持有公司股份 销售商品 100.00 52.46
河南洛汭农业 5%以上股东的控
销售商品 100.00 1.76
7 科技有限公司 股企业
巩义市怡诚商
务酒店有限公 销售商品 100.00 3.99
8 司
巩义市电苑物
业管理有限公 销售商品 100.00 29.35
9 司
总 计 286,900.00 187,856.25
注：2022 年 10 月，公司收购四川中孚科技发展有限公司（原名“四川豫恒实业有限公司”）
100%的股权；2022 年 12 月，四川中孚科技发展有限公司完成股权变更登记，四川中孚科技发展
有限公司及其控股子公司广元中孚高精铝材有限公司成为公司合并报表范围内的子公司。因此下
表中 2023 年日常关联交易对方不含广元中孚高精铝材有限公司。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披 本次预计金额与
上年实际发
本次预计金 露日与关联人 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 生金额(万
额(万元) 已发生的交易 额差异较大的原
元)
金额(万元) 因
向关联人租
河南豫联能源集团有限责任公司 0 0.00 -
赁房屋
向关联人购 河南黄河河洛水务有限责任公司 700.00 100.39 697.91
买原材料、 河南省新世纪建设工程有限公司 1,000.00 172.69 686.52 注1
燃料和动力
巩义市通宝商贸有限公司 100.00 8.64 49.52 注1
等商品
巩义市燃气有限公司 30,600.00 5,881.74 18,816.50 注 1、注 2
大唐巩义发电有限责任公司 400.00 61.09 357.27
河南黄河河洛水务有限责任公司 100.00 6.52 33.97
巩义市宾馆有限公司 100.00 7.80 52.46 注1
向关联人销
售产品、商 巩义市电苑物业管理有限公司 50.00 8.21 29.35 注1
品
巩义市燃气有限公司 15.00 0.55 9.34 注1
河南洛汭农业科技有限公司 3 0.33 1.76 注1
河南省新世纪建设工程有限公司 100.00 16.46 81.42 注1
向关联人提
巩义瑶岭煤业有限公司 100.00 0.00 103.77 注1
供劳务
接受关联人 巩义市宾馆有限公司 500.00 174.56 422.34 注1
提供的劳务 巩义市顺意达物流有限公司 3,000.00 397.27 914.01 注1
合计 36,768 6,836.25 22,256.14
注 1：河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”） 自 2022 年 4 月起成为公司
关联方，“上年实际发生金额”列数据为 2022 年 4 月至 12 月数据。
注 2：因公司子公司生产经营需要，预计 2023 年度将增加燃气采购量，公司子公司与巩义
市燃气有限公司关联交易预计额度相应提高。
二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东及其关联方
1、河南豫联能源集团有限责任公司
单位名称：河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）
统一社会信用代码：91410000170012071W
成立时间：1997 年 12 月 16 日
注册资金：124,314 万元
注册地址：巩义市新华路 31 号
法定代表人：崔红松
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：铝深加工，发电，城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构凭证
经营）；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。
关联关系：截至目前，豫联集团持有公司 26.84%的股份，为公司控股股东。
2、大唐巩义发电有限责任公司
单位名称：大唐巩义发电有限责任公司（以下简称“大唐巩义”）
统一社会信用代码：914101816672382365
成立时间：2007 年 10 月 24 日
注册资金：9,250 万元
注册地址：巩义市豫联工业园区
法定代表人：胡庆伟
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：火力发电，风力发电，电力供应，热力生产与供应，电力设备检修与
调试，供热设施的维护，再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车
等需经相关部门批准的项目），电力设备租赁及销售，电力设备的维修及技术服务，
电力工程施工，环保工程施工，普通货物道路运输。
关联关系：公司控股股东豫联集团持有大唐巩义 49%的股权，公司董事、总经
理钱宇先生为大唐巩义董事，大唐巩义为公司关联法人。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，大唐巩义资产总额为 533,537.42 万元，负
债总额为 517,080.23 万元，净资产为 16,457.19 万元，2021 年 1-12 月营业收入为
123,058.49 万元，净利润为-57,142.46 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，大唐巩义资产总额为 539,722.78 万元，负债总额为
561,041.82 万元，净资产为-21,319.04 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 175,626.05 万
元，净利润为-37,776.23 万元。
（二）持有公司 5%以上股份的股东及其控股企业
1、关联关系介绍
2022 年 4 月，怡诚创业通过联合竞买公司管理人附条件处置的股票和受偿河南
豫联能源集团有限责任公司抵债股票两种方式合计获得中孚实业股票 270,390,935 股。
具体内容详见公司披露的《河南中孚实业股份有限公司简式权益变动报告书》及其他
相关公告。截至目前，怡诚创业持有公司 6.74%的股份，为公司 5%以上股东。
因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公
司（以下简称“新世纪”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭
农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市电苑物业管理有限公司（以下简
称“电苑物业”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、巩义市通宝
商贸有限公司（以下简称”通宝商贸”）为怡诚创业的控股企业，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛汭农业、电苑物
业均为公司关联法人。
2、关联方基本情况
（1）巩义市燃气有限公司
单位名称：巩义市燃气有限公司
统一社会信用代码：91410181712641199G
成立时间：1999 年 5 月 21 日
注册资金：20,000 万元
注册地址：巩义市桐本路体育馆院内
法定代表人：牛瑞祥
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有巩义燃气 55%的股权。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，巩义燃气资产总额为 100,170.70 万元，负
债总额为 74,935.26 万元，净资产为 25,235.44 万元，2021 年 1-12 月营业收入为
34,818.75 万元，净利润为 1,371.57 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，巩义燃气资产总额为 99,038.75 万元，负债总额为
67,018.22 万元，净资产为 32,020.53 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 46,660.00 万
元，净利润为 6,827.96 万元。
（2）河南省新世纪建设工程有限公司
单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司
统一社会信用代码：91410105514676163R
成立时间：1998 年 1 月 19 日
注册资金：3,000 万元
注册地址：郑州市金水区文化路 52 号农大科技楼 612 号
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有新世纪 80%的股权。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，新世纪资产总额为 10,390.77 万元，负债
总额为 7,326.61 万元，净资产为 3,064.16 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 8,208.95
万元，净利润为 20.77 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，新世纪资产总额为 9,502.59 万元，负债总额为
8,095.48 万元，净资产为 1,407.11 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 10,556.32 万元，
净利润为-1,631.20 万元。
（3）巩义市宾馆有限公司
单位名称：巩义市宾馆有限公司
统一社会信用代码：914101814162835426
成立时间：1986 年 6 月 17 日
注册资金：1,715 万元
注册地址：巩义市新华路 31 号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业持有巩义市宾馆 100%的股权
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；
烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公服务；家政服务；婚庆
礼仪服务；摄像及视频制作服务；商务代理代办服务；停车场服务；平面设计；数字
视频监控系统销售；安全系统监控服务；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；
非居住房地产租赁；服装服饰零售；会议及展览服务；办公设备销售；家居用品销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；茶具销售；家用电器销售；光通信
设备销售；显示器件销售；互联网设备销售；通用设备修理；音响设备销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，巩义市宾馆资产总额为 10,428.16 万元，
负债总额为 9,470.63 万元，净资产为 957.53 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 2,722.45
万元，净利润为 12.16 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，巩义市宾馆资产总额为 10,600.78 万元，负债总额为
9,794.62 万元，净资产为 806.16 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 2,683.04 万元，净
利润为-151.37 万元。
（4）河南洛汭农业科技有限公司
单位名称：河南洛汭农业科技有限公司
统一社会信用代码：91410181098114494R
成立时间：2014 年 04 月 22 日
注册资金：1,500 万元
注册地址：巩义市豫联园区
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有洛汭农业 70%的股权。
经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，洛汭农业资产总额为 1,623.90 万元，负债
总额为 90.15 万元，净资产为 1,533.75 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 64.54 万元，
净利润为 25.75 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，洛汭农业资产总额为 1,514.56 万元，负债总额为 118.02
万元，净资产为 1,396.54 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 119.90 万元，净利润为-
137.20 万元。
（5）巩义市电苑物业管理有限公司
单位名称：巩义市电苑物业管理有限公司
统一社会信用代码：91410181MA47FHY99E
成立时间：2019 年 9 月 27 日
注册资金：10 万元
注册地址：河南省郑州市巩义市孝义街道光明路 1 号
法定代表人：张太山
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有电苑物业 100%
的股权。
经营范围：物业管理服务；停车场服务；房屋租赁；洗浴服务。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，电苑物业资产总额为 131.88 万元，负债总
额为 218.92 万元，净资产为-87.04 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 7.24 万元，净
利润为-44.46 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，电苑物业资产总额为 126.91 万元，负债总额为 263.14
万元，净资产为-136.22 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 20.33 万元，净利润为-49.18
万元。
（6）巩义市顺意达物流有限公司
单位名称：巩义市顺意达物流有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N
成立时间： 2022 年 8 月 11 日
注册资金：500 万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头 20 米
法定代表人：王军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业持有顺意达物流 100%的股权。
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;国内集装
箱货物运输代理;集装箱租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动）
财务状况： 截至 2022 年 12 月 31 日，顺意达物流资产总额为 455.99 万元，负
债总额为 13.10 万元，净资产为 442.89 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 637.94 万
元，净利润为 42.89 万元。（以上数据未经审计）
（7）巩义市通宝商贸有限公司
单位名称：巩义市通宝商贸有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9KUHU96Y
成立时间： 2022 年 3 月 9 日
注册资金：500 万元
注册地址：河南省郑州市巩义市新华路街道新华路 31 号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有其 100%的股权。
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；日用百
货销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；住房租赁；销售代理；停车场
服务；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，通宝商贸资产总额为 1,087.38 万元，负债
总额为 526.33 万元，净资产为 561.06 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 829.36 万元，
净利润为 61.06 万元。（以上数据未经审计）
（三）其他关联方
1、河南黄河河洛水务有限责任公司
单位名称：河南黄河河洛水务有限责任公司(以下简称”黄河水务”)
统一社会信用代码：91410181697323095R
成立时间：2009 年 11 月 20 日
注册资金：1,200 万元
注册地址：巩义市高速引线与孝沙路交接处
法定代表人：焦海波
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：黄河供水项目投资与服务。（涉及国家专项审批项目，凭有效批准文
件经营）
关联关系：公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）持有黄河
水务 44%的股权，黄河水务为公司的联营企业；公司董事、总经理钱宇先生为黄河
水务董事，黄河水务为公司的关联法人。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，黄河水务资产总额为 20,034.21 万元，负
债总额为 19,127.23 万元，净资产为 906.97 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 929.46
万元，净利润为-255.19 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，黄河水务资产总额为 20,079.93 万元，负债总额为
19,177.75 万元，净资产为 902.17 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 1,329.91 万元，
净利润为 41.53 万元。
2、巩义瑶岭煤业有限公司
单位名称：巩义瑶岭煤业有限公司(以下简称”瑶岭煤业”)
统一社会信用代码：91410181170497312N
成立时间：2010 年 1 月 13 日
注册资金：23,404.46 万元
注册地址：巩义市西村镇
法定代表人：张光耀
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：开采销售煤炭。（凭有效许可证从事经营活动)。
关联关系：公司子公司中孚电力持有河南永联煤业有限公司 45%的股权，河南
永联煤业有限公司持有瑶岭煤业 65%的股权，瑶岭煤业为公司的联营企业。
财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，瑶岭煤业资产总额为 43,197.21 万元，负
债总额为 39,994.77 万元，净资产为 3,202.44 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 5,250.96
万元，净利润为-2,183.75 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，瑶岭煤业资产总额为 42,216.95 万元，负债总额为
36,602.87 万元，净资产为 5,614.08 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 21,262.35 万元，
净利润为 2,976.80 万元。
（四）关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
（1）向关联人租赁房屋
2023 年，公司拟租用控股股东豫联集团办公楼。公司自 2008 年至今一直租用豫
联集团办公楼，为便于公司行政部门日常办公，双方在相互协商的基础上，豫联集团
同意公司继续租用其位于巩义市新华路 31 号的办公楼部分楼层，面积约 1,720 平方
米，经协商，豫联集团同意以 0 元/年出租以上办公场所。详细内容及条款，均以公
司与豫联集团签署的《房屋租赁协议》为准。
（2）向关联人购买原材料、燃料和动力等商品
为满足生产经营需要，2023 年，公司子公司拟向黄河水务、巩义燃气、新世纪
建设、通宝商贸购买原材料、燃料和动力等商品，预计涉及金额合计 32,400 万元。
（3）向关联人销售产品、商品
为充分发挥公司电力供应优势，2023 年，公司及子公司拟向大唐巩义、黄河水
务、巩义市宾馆、电苑物业、巩义燃气、洛汭农业、新世纪建设销售产品、商品，预
计涉及金额合计 768 万元。
（4）向关联人提供劳务
为充分发挥安全管理优势，2023 年公司子公司拟向瑶岭煤业提供管理咨询、技
术服务，服务价格由双方在市场价格基础上协商确定，预计涉及金额 100 万元。
（5）接受关联人提供的劳务
为满足公司业务需要，公司及部分子公司拟接受巩义市宾馆、顺意达物流提供的
劳务，预计涉及金额约 3,500 万元。
2、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价
款按照市场价格确定。关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的
基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所
需，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，降低费用、实
现双赢。
上述交易不存在控股股东及其关联方、其他关联方损害公司及中小股东利益的
情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易
的情形。
五、独立董事意见
在公司召开第十届董事会第十二次会议审议《关于公司 2023 年度日常关联交易
预计的议案》前，独立董事就此项议案发表了事前认可意见，同意公司将该议案提交
公司第十届董事会第十二次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
（一）2023 年度，公司及子公司与关联方签署的上述日常关联交易合同是基于
公司及子公司正常生产经营需要所做出的，有利于公司及子公司业务的开展。
（二）公司与关联方发生的上述日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营
活动所需，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司的稳健发展。关联交易遵循
了公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损
害公司及其他股东的利益。
（三）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效，并同意提交公司股东
大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第十二次会议；
（二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十日
