证券代码：600595          证券简称：中孚实业        公告编号：临 2023-024



                   河南中孚实业股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议
于 2023 年 4 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长马文超先生主持，应到
董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河
南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予公司2022年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露在《中国证券报》 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-025 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                河南中孚实业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇二三年四月十三日