证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2023-027
河南中孚实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,622,359,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
40.4151
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托
公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份
有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨萍女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
2、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
4、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
5、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
6、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
8、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 488,612,174 93.4417 400 0 34,292,881 6.5583
关联股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表
决。
10、 议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 类 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
11、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票 比例 比例
类型 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
A股 1,588,066,326 97.8862 400 0 34,292,881 2.1138
12、 议案名称：关于巩义市汇丰再生资源有限公司新增项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,582,097,862 97.5183 5,968,864 0.3679 34,292,881 2.1138
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年年度报
1 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
告及报告摘要
关于公司 2022 年度
2 利润分配预案的议 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
案
公司 2022 年度财务
3 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
决算报告
公司 2022 年度董事
4 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
会工作报告
公司 2022 年度独立
5 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
董事述职报告
公司 2022 年度监事
6 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
会工作报告
关于公司续聘 2023
年度财务审计机构
7 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
和内控审计机构的
议案
关于公司 2023 年度
向银行等机构申请
8 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
综合授信额度的议
案
关于公司 2023 年度
9 日常关联交易预计 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
的议案
关于公司计提相关
10 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
减值准备的议案
关于公司会计政策
11 473,888,084 93.2517 400 0 34,292,881 6.7483
变更的议案
关于巩义市汇丰再
12 生资源有限公司新 467,919,620 92.0772 5,968,864 1.1745 34,292,881 6.7483
增项目投资的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议表决的第 9 项议案为关联交易议案，关联人河南豫联
能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决；第 8 项、第 9 项议案
为特别决议议案，赞成票数占本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上，获
得有效通过；其余议案为普通决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份
总数二分之一以上，亦获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：程晓鸣、田云
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次
股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。表决结果合法有
效。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议