证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2014-044

                      上海金丰投资股份有限公司

                 第七届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于 2014 年 8 月 18
日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 7 人（独立董事王世
豪先生、董事何启菊女士因公出差未出席本次董事会，分别委托独立董事杨忠孝
先生、董事刘琦先生代为出席并表决），全体监事列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
    一、关于计提资产减值准备的议案
    受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于 2014 上半年末按《企业会计
准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定对无锡两个开发项目进行了减值测
试。根据测试结果，2014 上半年度公司无锡渔港路项目需计提存货跌价准备
20,697.98 万元（详见临 2014-045 公告）。
    二、公司 2014 年半年度报告及摘要
    特此公告。




                                    上海金丰投资股份有限公司董事会
                                             2014 年 8 月 20 日