证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2014-046

                      上海金丰投资股份有限公司

                 第七届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2014 年 8 月 18
日上午在公司 12 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次监
事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：
    一、   审议通过关于计提资产减值准备的议案
   同意公司 2014 年上半年度计提资产减值准备 20,697.98 万元。本次计提资
产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计
的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决
策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、   审议通过公司 2014 年半年度报告及摘要
    三、   监事会对公司董事会编制的中期报告的书面审核意见：
   公司 2014 年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；2014 年半年度报告的内容、格式均符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司
2014 年上半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。




                              上海金丰投资股份有限公司监事会
                                    二○一四年八月二十日