证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2015-006

                        上海金丰投资股份有限公司

                 第七届董事会第五十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十七次会议于 2015 年 3 月 17
日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，全体监事列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下
议案：
    一、公司 2014 年年度报告及其摘要
    二、公司 2014 年度董事会工作报告
    三、关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案
    受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于 2014 年末按《企业会计准则》
和公司会计政策、会计估计的相关规定，对无锡渔港路项目进行了减值测试。根
据测试结果，2014 年度公司无锡渔港路项目共需计提存货跌价准备 36,261.87
万元，其中 2014 年上半年度已计提 20,697.98 万元（详见临 2015-007 公告）。
    四、公司 2014 年度财务决算报告
    五、公司 2014 年度利润分配预案
    2014 年度，母公司实现净利润-376,141,841.95 元，不提取法定盈余公积，
加上年初未分配利润 443,018,699.42 元，减去年内利润分配 21,251,123.66 元，
本年度实际可供股东分配的利润为 45,625,733.81 元。
    鉴于本年度亏损，2014 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
    六、公司 2014 年度内部控制评价报告
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    七、关于聘任公司总经理的议案
    根据董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘请荀旭东先生（简历附
后）担任公司总经理一职，任期同本届董事会。独立董事吕长江先生、杨忠孝先
生、王世豪先生同意以上聘任事项。
    八、关于公司高级管理人员变动的议案
   包永镭先生因退休不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务。公司董事会对
包永镭先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王文杰先生代为履行董事会
秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    上述第一、二、四、五项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。
有关 2014 年度股东大会召开事宜将另行公告。


    特此公告。




                                上海金丰投资股份有限公司董事会
                                         2015 年 3 月 19 日




附：荀旭东先生简历

荀旭东    男，1967 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经

          济师，统计师。历任上海市工业设备安装公司职工，上海地产（集团）

          有限公司资产管理部高级业务主管、投资管理部经理助理，上海地产

          馨越置业有限公司总经理、执行董事，上海地产保障住房投资建设管

          理有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、常务副总经

          理。