证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2015-008

                      上海金丰投资股份有限公司

                第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2015 年 3 月 17
日上午在公司会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。公司董事会秘
书列席了本次会议。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议经过表决一致通过了以下决议：
    一、   审议通过监事会 2014 年度工作报告。
    二、   审议通过关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案
    同意公司计提资产减值准备 36,261.87 万元，其中 2014 年上半年度已计提
20,697.98 万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
    三、   对公司 2014 年度工作，监事会发表如下意见：
    1． 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内
部控制体系的建设情况等进行了监督，认为公司董事会 2014 年度的工作能严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，
公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
    2、监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见
    报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，保证了公
司社会股东的权益。
    3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
   公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公
司 2014 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正。
    4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
   报告期内，公司无募集资金投入使用的情况发生。
   5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
   报告期内，公司收购、出售资产均进行了必要的审计评估，交易价格合理，
没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
   报告期内，公司关联交易公平，定价合理，表决程序符合规定，相关信息披
露及时充分，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，未发现存在内幕交易
行为。
   7、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
   监事会审阅了《公司 2014 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《公司 2014 年度内部控制审计报告》，对上述报告无
异议。
    四、   监事会对公司董事会编制的 2014 年度报告的书面审核意见：
   公司 2014 年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和
财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。


   特此公告。




                              上海金丰投资股份有限公司监事会

                                    二一五年三月十九日