上海金丰投资股份有限公司独立董事

              关于 2014 年年度报告相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定，作为上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司 2014 年年度报告相关事项发表如下独立意见：
    一、    关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》（ 证 监 发
[2005]120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号），我们本着实事求是的态度，对公司对外
担保情况进行了核查，现说明如下：
    截止 2014 年末，公司对外担保情况如下表所示：
      担保对象名称             担保金额(万元)        担保类型                担保期
上海地产中星曹路基地开发
                                    40,000        连带责任担保     2013.1.25-2017.1.24
有限公司
           合计                     40,000

    上述担保对象上海地产中星曹路基地开发有限公司为公司的关联方。上述对
外担保经过了公司股东大会的审议批准，担保的决策程序符合相关法律、法规、
规章以及公司章程的规定，并进行了充分完整的信息披露。经核查，上述对外担
保设有反担保。
    我们认为：公司对外担保是审慎的，对外担保风险是可控的。
    二、    关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
    公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为-364,595,863.44元。鉴
于本年度亏损，2014年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    我们认为：公司 2014 年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合有关法
律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司现
金分红的要求。
    三、    关于计提资产减值准备的独立意见
    受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于 2014 年末按《企业会计准则》
和公司会计政策、会计估计的相关规定，对无锡渔港路项目进行了减值测试。根
据测试结果，2014 年度公司无锡渔港路项目共需计提存货跌价准备 36,261.87
万元，其中 2014 年上半年度已计提 20,697.98 万元。
    我们认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决
策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股
东利益的情形。




                                      独立董事：吕长江   杨忠孝   王世豪
                                       二 O 一五年三月十七日