证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2015-022

                      上海金丰投资股份有限公司

                 第七届董事会第六十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十一次会议以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事八名，截止 2015 年 6 月 5 日，实际参加表决董事七
名（董事杨永光先生因外出未参加本次表决），符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关
事宜有效期的议案
    2014 年 6 月 30 日，本公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，会议审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议
案》，授权董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事项，授权自股东大
会审议通过后 12 个月内有效，将于 2015 年 6 月 30 日到期。为了保证本次重大
资产重组的顺利完成，现根据本次重大资产重组的进展情况，公司董事会拟提请
股东大会批准本次授权有效期延长 12 个月，即延长至 2016 年 6 月 30 日。在授
权有效期内如果公司已取得中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的正
式核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成日。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
    二、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案（详见临 2015-023 公告）
    特此公告。



                                    上海金丰投资股份有限公司董事会
                                             2015 年 6 月 6 日