证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2015-033

                      上海金丰投资股份有限公司

               第七届董事会第六十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于 2015 年 7 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到
8 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
一致审议通过了以下议案：
    一、关于变更公司名称的议案
    鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结
构等事项均已发生变化。为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“绿地控
股股份有限公司”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、关于增加公司注册资本的议案
    公司原注册资本为 518,320,089 元，经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1226 号文核准，公司向上海地产（集团）有限公司、上海中星（集团）
有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海格林兰投资企业（有限合伙）、上
海市天宸股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海鼎晖嘉熙股权
投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇盛聚智投资合伙企业（有限合伙）、珠海普罗
股权投资基金（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合
伙）发行共计 11,649,834,296 股股份购买相关资产，公司总股本由 518,320,089
股增至 12,168,154,385 股。鉴于上述情况，需将公司注册资本由 518,320,089
元增至 12,168,154,385 元。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
    三、关于变更公司经营范围的议案
    鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的业务情况已发生重大变化，
为适应公司的业务变化情况，拟将公司的经营范围变更为：实业投资，房地产开
发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程，
金融信息服务，绿化工程，能源领域内技术服务，汽车销售服务，物业管理。（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。具体修改情况以工商行政管理部门
核准为准。
      本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
      四、关于修改《公司章程》的议案
      鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需要，拟对《公
司章程》进行修改，修改内容详见《关于修改<公司章程>的公告》（临 2015-034
公告）。
      本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
      五、关于公司董事会换届选举的议案
      鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，第七届董事会任期届满，公司董事
会拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由十五名董事组成，其中独立董事五名，
任期三年。
      经股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先生、许敬先
生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、汲广林先生、蔡顺明先生、何启菊女士、
宋成立先生、周青先生、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢
伯卿先生为公司第八届董事会董事候选人；其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民
先生、吴晓波先生、卢伯卿先生为独立董事候选人。公司独立董事吕长江先生、
杨忠孝先生、王世豪先生同意以上提名事项。(第八届董事会董事候选人简历附
后)
      本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
      六、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（详见临 2015-035 公告）


       特此公告


                                  上海金丰投资股份有限公司董事会
                                           2015 年 7 月 28 日
附件
                         上海金丰投资股份有限公司
                       第八届董事会董事候选人简历



       张玉良，中国国籍，男，1956 年出生，本科学历，高级经济师。曾任上海
市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅
办副主任等职务。1992 年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并历任上海
绿地总公司总经理，上海绿地（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记。现任
绿地控股集团有限公司董事长、总裁。
       许敬，中国国籍，男，1957 年出生，大专学历。曾任上海建工集团五公司
项目经理。1993 年加入绿地集团至今，历任绿地花园房产公司工程部经理、党
支部书记，绿地集团房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁，
绿地集团执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。
       张蕴，中国国籍，女，1970 年出生，本科学历。历任绿地集团房地产市场
营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地
资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商
业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、
总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限
公司董事、执行副总裁。
       田波，中国国籍，男，1959 年出生，本科学历。曾在上海市长宁区民防办
公室、上海市长宁区公房资产经营公司等处任职。加入绿地集团至今，先后担任
绿地集团中原房地产事业部总经理、太原房地产事业部总经理、绿地集团副总裁
等职。现任绿地控股集团有限公司董事、副总裁。
       陆建成，中国国籍，男，1958 年出生，本科学历。曾任上海市青浦县建设
局办事员、股长、副局长，上海市青浦县土地局副局长，上海市青浦县计划委员
会副主任，上海市青浦县西岑镇党委书记，上海市青浦工业园区党委副书记、管
委会主任，上海市青浦县副县长、上海市南汇县副县长、上海市金山区政府副区
长，上海市城市投资开发总公司副总经理等职。现任上海城投（集团）有限公司
副总裁，绿地控股集团有限公司副董事长。
     汲广林，中国国籍，男，1974 年出生，博士研究生学历。曾任济南轻骑集
团销售总公司无锡分公司业务员，河南沧海律师事务所见习律师、律师，上海市
国有资产监管管理委员会产权管理处副主任科员、主任科员，上海联合产权交易
所市场部总经理、产权交易部总经理，上海市城市投资开发总公司资产管理部（发
展研究部）总经理等职。现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，绿
地控股集团有限公司董事。
     蔡顺明，中国国籍，男，1967 年出生，研究生学历，高级工程师。曾在卢
湾区规划土地局、上海市土地管理局、上海市房地局、上海市房地交易中心、上
海住房保障和房屋管理局、上海市规划国土局和上海地产（集团）有限公司等处
任职。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，本公司监事会主席。
     何启菊，中国国籍，女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任上海安居房
发展中心财务部出纳、会计、财务部负责人，上海市住房置业担保有限公司财务
部经理助理、副经理、经理，上海明馨置业有限公司财务部经理，上海地产(集
团)有限公司财务管理部副经理等职。现任上海地产（集团）有限公司财务管理
部经理，本公司董事，绿地控股集团有限公司董事。
     宋成立，中国国籍，男，1961 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历
任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总
经理，平安信托投资有限责任公司总经理。现任平安信托投资有限责任公司副董
事长（待审核），绿地控股集团有限公司董事。
     周青，中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历。曾任中共上海市委
组织部机关党委干事、科员、副主任科员，办公室主任科员、经济干部处主任科
员、副处级调研员。现任上海中星（集团）有限公司副总经理、党委委员。
     陈晓漫，中国国籍，男，1954 年出生，博士生研究生学历。曾先后担任复
旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长助理兼科技处处
长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长。现任复旦大学教授，博士生导师。
     郑成良，中国国籍，男，1955 年出生，博士研究生学历。曾先后担任吉林
大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官学院常务副院长，最高
人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学院院长，上海交通大学法学院院长，
上海交通大学党委副书记，上海交通大学副校长。现任上海交通大学教授，博士
生导师。
     华民，中国国籍，男，1950 年出生，博士研究生学历。曾先后担任复旦大
学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授。现任复旦大学
世界经济研究所所长，教授，博士生导师，绿地控股集团有限公司独立董事。
     吴晓波，中国国籍，男，1968 年出生，本科学历。曾先后担任新华社浙江
分社记者，哈佛大学肯尼迪学院访问学者。现为著名财经作家。
     卢伯卿，美国国籍，男，1958 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师
协会和美国执业会计师公会会员，上海市中国注册会计师协会常务理事。曾先后
担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与
市场战略部主管合伙人，德勤中国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员。