证券代码：600606 证券简称：金丰投资 公告编号：2015-039
上海金丰投资股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,852,691,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 97.4075
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文杰先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事杨永光先生、何启菊女士、吕长江先生、
王世豪先生因故未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周骏先生、方伟庆先生因故未出席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,852,438,238 99.9979 253,305 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,852,416,338 99.9977 275,205 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,852,421,838 99.9977 269,705 0.0023 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,852,411,338 99.9976 280,205 0.0024 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 选举张玉良先生为公司董事 11,852,291,525 99.9966 是
5.02 选举许敬先生为公司董事 11,852,238,417 99.9962 是
5.03 选举张蕴女士为公司董事 11,852,328,305 99.9969 是
5.04 选举田波先生为公司董事 11,852,251,195 99.9963 是
5.05 选举陆建成先生为公司董事 11,852,210,081 99.9959 是
5.06 选举汲广林先生为公司董事 11,852,188,970 99.9958 是
5.07 选举蔡顺明先生为公司董事 11,852,235,857 99.9962 是
5.08 选举何启菊女士为公司董事 11,852,186,749 99.9957 是
5.09 选举宋成立先生为公司董事 11,852,225,646 99.9961 是
5.10 选举周青先生为公司董事 11,852,229,466 99.9961 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 选举陈晓漫先生为公司独立董事 11,852,234,523 99.9961 是
6.02 选举郑成良先生为公司独立董事 11,852,233,410 99.9961 是
6.03 选举华民先生为公司独立董事 11,852,238,797 99.9962 是
6.04 选举吴晓波先生为公司独立董事 11,852,238,696 99.9962 是
6.05 选举卢伯卿先生为公司独立董事 11,852,234,985 99.9961 是
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 选举常达光先生为公司监事 11,852,244,523 99.9962 是
7.02 选举印学青女士为公司监事 11,852,233,412 99.9961 是
7.03 选举张燕女士为公司监事 11,852,226,302 99.9961 是
7.04 选举孙树峰先生为公司监事 11,852,228,188 99.9961 是
7.05 选举应伟先生为公司监事 11,852,234,876 99.9961 是
7.06 选举李文先生为公司监事 11,852,240,146 99.9962 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于变更公司 1,499,656,974 99.9831 253,305 0.0169 0 0.0000
名称的议案
2 关于增加公司 1,499,635,074 99.9817 275,205 0.0183 0 0.0000
注册资本的议
案
3 关于变更公司 1,499,640,574 99.9820 269,705 0.0180 0 0.0000
经营范围的议
案
4 关于修改《公司 1,499,630,074 99.9813 280,205 0.0187 0 0.0000
章程》的议案
5.01 选举张玉良先 1,499,510,261 99.9733
生为公司董事
5.02 选举许敬先生 1,499,457,153 99.9698
为公司董事
5.03 选举张蕴女士 1,499,547,041 99.9758
为公司董事
5.04 选举田波先生 1,499,469,931 99.9706
为公司董事
5.05 选举陆建成先 1,499,428,817 99.9679
生为公司董事
5.06 选举汲广林先 1,499,407,706 99.9665
生为公司董事
5.07 选举蔡顺明先 1,499,454,593 99.9696
生为公司董事
5.08 选举何启菊女 1,499,405,485 99.9663
士为公司董事
5.09 选举宋成立先 1,499,444,382 99.9689
生为公司董事
5.10 选举周青先生 1,499,448,202 99.9692
为公司董事
6.01 选举陈晓漫先 1,499,453,259 99.9695
生为公司独立
董事
6.02 选举郑成良先 1,499,452,146 99.9695
生为公司独立
董事
6.03 选举华民先生 1,499,457,533 99.9698
为公司独立董
事
6.04 选举吴晓波先 1,499,457,432 99.9698
生为公司独立
董事
6.05 选举卢伯卿先 1,499,453,721 99.9696
生为公司独立
董事
7.01 选举常达光先 1,499,463,259 99.9702
生为公司监事
7.02 选举印学青女 1,499,452,148 99.9695
士为公司监事
7.03 选举张燕女士 1,499,445,038 99.9690
为公司监事
7.04 选举孙树峰先 1,499,446,924 99.9691
生为公司监事
7.05 选举应伟先生 1,499,453,612 99.9696
为公司监事
7.06 选举李文先生 1,499,458,882 99.9699
为公司监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 1 至 4 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、 上述第 1 至 7 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、李俊
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海金丰投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
上海金丰投资股份有限公司
2015 年 8 月 13 日
