证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2015-059


                         绿地控股股份有限公司

                 关于修订《股东大会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需要，拟对《股
东大会议事规则》进行一次全面、系统的修订：
       原：“第一条 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)、《上海金丰投资股份有限公司章程》及其他有关法
律、法规的规定，制定本议事规则。”
       现修订为：“第一条 为规范绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规章和《绿地控股股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。”
       原：“第二十条 公司应当在公司所在地或公司章程规定的地点召开股东大
会。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。如有必要，公司可以采用网
络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。
       股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。”
       现修订为：“第二十条 公司应当在公司所在地或公司章程规定的地点召开
股东大会。
       股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按规定提供网络
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
       股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。”
       原：“第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当
出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。”
       现修订为：“第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘
书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。”
       原：“第二十七条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。”
       现修订为：“第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长主持；副董事长均不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
       召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。”
       原：“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表
决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
       公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。”
     现修订为：“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当
回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
     公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
     公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。”
    原：“第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载
以下内容：
    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其
他高级管理人员姓名；
    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    (六)律师及计票人、监票人姓名；
     (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股
东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存
期限不少于 10 年。”
    现修订为：“第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录
应记载以下内容：
    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其
他高级管理人员姓名；
    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    (六)律师及计票人、监票人姓名；
     (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
     出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议
记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席
股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保
存期限不少于 10 年。”


    上述修订内容已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议通过。
     特此公告。




                                           绿地控股股份有限公司董事会
                                                     2015 年 10 月 27 日