绿地控股集团股份有限公司
        2015 年度董事会审计委员会履职情况报告


    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会

实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规

定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委

员会的监督、指导职能。现将董事会审计委员会2015年度的履职情

况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第七届董事会审计委员会由吕长江、杨忠孝、何启菊三名董

事组成，其中吕长江、杨忠孝为独立董事，主任委员由具有专业会计

资格的吕长江独立董事担任。

    报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2015 年 8 月 12

日进行了换届选举，产生了第八届董事会。同日，公司第八届董事会

第一次会议选举卢伯卿、华民、陈晓漫、张蕴、何启菊为第八届董事

会审计委员会委员，其中卢伯卿、华民、陈晓漫为独立董事，主任委

员由具有专业会计资格的卢伯卿独立董事担任。

   二、报告期内会议召开情况

   报告期内，董事会审计委员会共召开会议五次：


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   （1）2015 年 1 月 22 日，召开了和年审注册会计师的沟通会暨

年审工作计划会议，会议对 2014 年度预审工作情况进行了沟通，确

定了公司 2014 年度财务审计和内控审计工作计划，并审阅了未经审

计的公司 2014 年度财务报表；

   （2）2015 年 3 月 12 日，召开会议审阅了经初步审计的公司 2014

年度财务报表；

   （3）2015 年 3 月 17 日，召开了年度审计委员会会议，和年审

注册会计师就 2014 年度财务审计和内控审计工作情况进行了沟通，

同时审议通过了公司 2014 年度财务报表、会计师事务所从事公司

2014 年度审计工作的总结报告、2014 年度审计委员会履职情况汇总

报告、公司 2014 年度内部控制自我评估报告、公司 2014 年度内审

工作总结和公司 2015 年度内审工作计划；

   （4）2015 年 8 月 24 日，召开会议审议通过了公司 2015 年半年

度报告及摘要；

   （5）2015 年 10 月 20 日，召开会议审议通过了关于公司改聘

会计师事务所的议案。

    三、2015 年度主要工作

    1、年报审计工作

    董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：一是
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和负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司年度审计

工作计划；二是审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财

务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误

和疏漏；三是多次与年审注册会计师就审计进展情况进行沟通，督促

会计师事务所按照计划进度开展审计工作；四是在年审注册会计师出

具初步审计意见后再一次审阅了公司的财务会计报表，认为公司财务

报表能够按照《企业会计准则》的要求编制，在所有重大方面公允反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；五是审议通过了审定的

财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。

    2、评价外部审计机构工作

    公司 2014 年度审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙），公司第七届董事会审计委员会对其 2014 年度审计工作进行了

全面评估，认为其能够按照中国注册会计师独立审计准则实施公司

2014 年度审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则；发表的

标准无保留意见是在充分、适当的审计证据基础上做出的，对公司提

出的建议和意见是客观公正的。

    3、提出改聘会计师事务所的建议

    报告期内，公司实施了重大资产重组，母公司主要资产变更为绿

地控股集团有限公司 100%股权。由于一直为绿地控股集团有限公司

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提供审计服务的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），且

该事务所能够独立、客观、公正地履行工作职责，因此公司第八届董

事会审计委员会建议公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2015 年度审计机构。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托自身专业

素养，尽心尽责地履行了董事会审计委员会的职责，为公司进一步提

升规范运作水平发挥了积极作用。




                   绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会

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