证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2016-086


                    绿地控股集团股份有限公司

              第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 26
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 15 人,
实际参加表决董事 15 人（其中出席现场会议的董事 7 人，以通讯方式参会的董
事 7 人，董事陆建成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事汲广林先生代为
出席并表决），6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2016 年第三季度工作总结及第四季度工作安排的议案
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于公司2016年第三季度报告的议案
    公司2016年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、关于公司高级管理人员考核管理改革方案的议案
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、关于为上海海外联合投资股份有限公司提供担保额度的议案
    为支持公司参股企业上海海外联合投资股份有限公司的融资需求，同意为其
提供担保额度5000万美元（或等值人民币）（含反担保）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司
董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，有关股东大
会召开事宜将另行公告。




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    详见《绿地控股集团股份有限公司关于为参股企业提供担保额度的公告》 公
告编号：临 2016-087）。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                        绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                      2016 年 10 月 28 日




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